Alex Nain Saab Moran, um empresário colombiano apontado pelas autoridades americanas de ser o principal operador financeiro do regime socialista de Nicolas Maduro na Venezuela, foi detido nas primeiras horas do sábado (13) em Cabo Verde, na África, segundo a mídia colombiana.
Saab, descendente de libaneses e nascido há 47 anos na cidade caribenha de Barranquilla, está relacionado a várias empresas. Mas seu principal vínculo com Maduro seria através do Group Grand Limited (GGL).
Apontado em julho passado por acusações federais de lavagem de dinheiro, Saab foi acusado de subornar autoridades venezuelanas e canalizar mais de US $ 350 milhões para contas no exterior como parte de um programa alimentar destinado a atender pessoas que passam fome na Venezuela. A advogada da Saab em Miami (EUA), Maria Dominguez, se recusou a comentar as acusações pelas quais ele foi detido ou a acrescentar mais detalhes.
Alex Nain Saab Moran
Recentemente, Saab é suspeito de ajudar Maduro a orquestrar uma troca com o Irã como parte de um plano mais amplo de assistência que trouxe petróleo, trabalhadores e suprimentos em troca de cerca de 9 toneladas de ouro, no valor de US $ 500 milhões. No mês passado, a advogada da Saab negou qualquer participação nos eventos, dizendo que seu cliente era um “empresário de negócios alimentícios”.
“Sou um livro aberto, minhas contas estão limpas e minha consciência está limpa”, disse Saab em uma entrevista de 2017 ao jornal El Tiempo, onde negou estar envolvido em contratos corruptos com a Venezuela.
Saab teria ajudado a negociar o acordo com o novo Ministro do Petróleo de Maduro, Tareck El Aissami. Os dois já haviam trabalhado juntos para fortalecer o relacionamento da Venezuela com a Turquia, que incluiu remessas de pelo menos US $ 900 milhões em ouro para o país em 2018. Até então, as autoridades americanas já temiam que parte do metal tivesse chegado ao Irã, em violação às sanções internacionais impostas contra o país.
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