A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira uma operação que tem como alvo o financiamento do recrutamento de brasileiros para o Hezbollah, grupo armado libanês. As investigações apontam que passagens aéreas eram compradas com recursos provenientes da venda de cigarros eletrônicos contrabandeados.
Durante a manhã, a PF cumpre um mandado de prisão e oito de busca e apreensão em Belo Horizonte, Uberlândia/MG, Contagem/MG, São Paulo/SP e Brasília/DF. A Justiça Federal também ordenou o sequestro de valores, bloqueio de contas bancárias e a suspensão das atividades econômicas de diversas empresas.
O principal suspeito aproveitou-se da vulnerabilidade de imigrantes e refugiados, utilizando seus dados pessoais para abrir contas bancárias por onde transitaram recursos ilícitos.
Parte dos recursos do contrabando foi direcionada a contas bancárias de empresas de fachada. Essas empresas fazem parte do esquema de evasão de divisas e lavagem de dinheiro descoberto pela Operação Colossus, também deflagrada pela PF.
Após várias transferências entre contas de empresas de fachada, os recursos ilícitos foram convertidos em criptoativos. Eles foram enviados para carteiras sancionadas por ligações com organizações terroristas.
Os envolvidos podem ser acusados de contrabando, integração de organização terrorista, atos preparatórios de terrorismo, financiamento ao terrorismo e lavagem de dinheiro. As penas máximas somadas chegam a 75 anos e 6 meses de prisão.
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