Operação Arancia também executa ações no Rio Grande do Sul e Piauí nesta terça-feira (13).
Uma operação internacional está investigando um esquema de lavagem de dinheiro ligado à máfia italiana no Rio Grande do Norte, Brasil.
A Polícia Federal e o Ministério Público Federal, com apoio de autoridades italianas, conduzem a Operação Arancia, anunciada nesta terça-feira (13).
As investigações começaram em 2022 e têm como alvo uma organização criminosa suspeita de lavar dinheiro para a máfia italiana Cosa Nostra no Rio Grande do Norte. Os mafiosos atuam na região há quase uma década, segundo estimativas.
A máfia italiana teria utilizado empresas fantasmas e laranjas para mover e ocultar fundos ilícitos originados de atividades criminosas internacionais, de acordo com as investigações.
“Acredita-se que o esquema tenha investido pelo menos 300 milhões de reais (cerca de 55 milhões de euros) no Brasil, usando esses recursos para comprar propriedades e se infiltrar no mercado imobiliário e financeiro brasileiro”, informou a Polícia Federal.
As autoridades italianas consideram que o valor total dos ativos investidos pode ultrapassar 500 milhões de euros.
A operação resultou na prisão preventiva de um mafioso e na execução de cinco mandados de busca e apreensão em três estados brasileiros: Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Piauí.
Ao mesmo tempo, a Direção Distrital Antimáfia de Palermo coordenou 21 buscas em várias regiões da Itália e na Suíça. Mais de 100 agentes financeiros italianos participaram, e alguns deles estão no Brasil para apoiar as operações em Natal.
Os crimes sob investigação incluem associação mafiosa, extorsão, lavagem de dinheiro e transferência fraudulenta de valores, com suporte a famílias mafiosas conhecidas.
A Justiça Federal autorizou o sequestro de imóveis e o bloqueio de contas bancárias relacionadas aos suspeitos e às empresas fantasmas envolvidas.
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